Кемеровский бизнесмен через фирмы-однодневки в Новосибирске занимался незаконным выводом валюты за границу, чем привлек внимание оперативной таможни.
Предприниматель из Кемерова воспользовался преступной схемой, чтобы выводить за границу огромные суммы денег. Для этого он договорился с двумя новосибирцами, чтобы зарегистрировать на них подставные фирмы, к управлению которыми горожане не имели никакого отношения.
– Через новосибирские фирмы-однодневки бизнесмен по подложным документам выводил валюту за рубеж. Подложные внешнеторговые контракты на закупку автозапчастей в ОАЭ мужчина предоставлял в один из новосибирских банков. Таким образом он незаконно перечислил на счета иностранных нерезидентов более 54 млн рублей, – передает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
В отношении 34-летнего кемеровчанина возбудили уголовное дело по п."а" ч.3 ст. 193.1 УК РФ (незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере).