Житель областного центра предстанет перед судом, злоумышленника обвиняют в выводе за границу особо крупной суммы.
Руководителя двух кемеровских коммерческих организаций будут судить за махинации со счетами. Как установило следствие, обвиняемый заключил с иностранной компанией фиктивные договоры на поставку горношахтного оборудования и производственных материалов. На иностранный счет поступило более 50 млн рублей, при этом оборудование в Кузбасс не поступило.
После этого злоумышленник убедил знакомую стать директором фирмы-однодневки и через ее счета вывел еще 2 млн рублей.
Преступление выявили совместными усилиями сотрудники ГУ МВД, УФСБ и Кемеровской таможни. В отношении махинатора возбудили уголовные дела по статьям "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов" и "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица".
Обвиняемому грозит до пяти лет в колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщили в региональном ГУ МВД.