Депутаты Госдумы приняли проект закона об обязательном контроле обналичивания денег с карт иностранных банков, передает ТАСС.
Целью инициативы назван анализ финансовых потоков и выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
Перечень стран, банки которых будут находиться на особом контроле, определит Росфинмониторинг. В правительстве ранее заявляли, что это позволит оперативно ставить на контроль государства, входящие в зону повышенного внимания.
В настоящее время банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг только об операциях на сумму более 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более трех миллионов рублей.
Фото: VSE42.Ru