Кемеровчанин через фирмы-однодневки вывел за границу 52 млн рублей

11 Октября 2018, 09:37

В отношении кемеровского бизнесмена возбуждено пять уголовных дел: кузбассовца подозревают в незаконном выводе за рубеж крупной суммы.

Кемеровская таможня выявила факт нелегального вывода средств на иностранные счета. Как установили правоохранители, общество с ограниченной ответственностью заключило фиктивные контракты на поставку горно-шахтного оборудования с компанией из Великобритании. Через фирмы-однодневки нерезидент получил более 52 млн рублей.

– В ходе обыска обнаружено 200 печатей различных фирм – "однодневок" Кемеровской, Московской, Томской, Новосибирской областей, при помощи которых осуществлялись банковские операции, а также поддельные печати нотариусов, налоговых органов Кемеровской области и Консульства Российской Федерации в Республике Сербия, – рассказали в пресс-службе таможни.

В отношении кемеровчанина возбудили пять уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ (незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере). Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: VSE42.Ru

Смотрите также