Сотрудники таможни по Новосибирской области установили, что работники городских фирм вывели за границу по фиктивным документам более 25 миллионов рублей. Специалисты таможенной службы начали расследование в отношении перевода большой суммы денег.
В результате таможенники выяснили, что деньги были переведены в Казахстан в качестве оплаты поставки комбикорма. Но товар новосибирская компания не получила и не запросила возврат денежных средств, сообщает НГС.Новосибирск.
Сотрудники правоохранительных органов разыскали владелицу фирмы. В ходе проверки выяснилось, что по документам 50-летней жительнице Новосибирска принадлежит три фиктивные фирмы. В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело по статье 193 часть 1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов" и статье 173 часть 2 УК РФ "Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица".